КГД Армении выявило случаи противозаконной деятельности в обращениях с криптоактивами

АрмИнфо. Сотрудники Комитета государственных доходов РА  в рамках борьбы с налоговыми нарушениями и экономическими преступлениями провели масштабные оперативно­следственные мероприятия против лиц, занимающихся куплей-продажей криптоактивов, а также лиц, предоставляющих услуги с использованием криптоактивов.

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, оперативные и следственные мероприятия были направлены на выявление случаев осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, а также случаев незаконной предпринимательской деятельности физических лиц без государственной регистрации. Следует отметить, что мероприятия принесли ощутимые результаты. Так, в результате проведенных мероприятий было зафиксировано, что 2 экономических субъекта занимались куплей-продажей криптоактивов без соответствующей лицензии. Протоколы, составленные по указанным делам, направлены в юридический отдел КГД для обсуждения вопроса о привлечении виновных к административной ответственности.

Также было установлено, что 14 лиц, не имеющих государственной регистрации, занимались куплей-продажей криптоактивов, а некоторые оказывали услуги с использованием криптоактивов. На основании полученных фактических данных были составлены протоколы, направленные в юридический отдел КГД для обсуждения вопроса об административной ответственности физических лиц за незаконную деятельность. Кроме того, в этой области был зафиксирован один случай явного экономического преступления. В связи с этим в Следственный комитет было направлено сообщение о преступлении для обсуждения вопроса о возбуждении уголовного дела.  В результате мер, принятых в отношении семи налогоплательщиков, были выявлены случаи занижения выручки от продаж. Последние обязались представить скорректированные расчеты, задекларировав ранее заниженную выручку.

Следует отметить, что в связи с этими разоблачениями информация о лицах, занимающихся куплей-продажей криптоактивов, и лицах, оказывающих услуги с использованием криптоактивов, также была передана в Центральный Банк Республики Армения для дальнейших действий.

"Комитет настоятельно призывает лиц, занимающихся куплей-продажей криптоактивов или оказывающих услуги в этом секторе, строго соблюдать требования законов Республики Армения "О криптоактивах", "О лицензировании" и других правовых актов, регулирующих этот сектор", - говорится в сообщении КГД.