Սեպտեմբերին Հայաստան կայցելեն MONEYVAL-ի փորձագետները՝ գնահատելու փողերի լվացման դեմ պայքարի ուղղությամբ կատարված աշխատանքը

Արմինֆո.Առաջիկա սեպտեմբերին Հայաստան կժամանեն Եվրոպայի խորհրդի MONEYVAL կոմիտեի փորձագետները՝ գնահատելու երկրի կողմից փողերի լվացման դեմ պայքարի ուղղությամբ կատարված աշխատանքը: Այդ մասին Ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարել է ՀՀ Կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալ Հովհաննես Խաչատրյանը:

Նրա խոսքով, Եվրոպայի խորհրդի MONEYVAL կոմիտեն հանդիսանում է եվրոպական երկրներում փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման հետ կապված օրենսդրական և տեխնիկական նորմերի մոնիթորինգի հիմնական մարմինը, որին անդամակցում է նաև Հայաստանի Հանրապետությունը: Մինչև սեպտեմբեր, բացի բազմաթիվ նախապատրաստական աշխատանքներից, պետք է իրականացվեն մի քանի օրենսդրական նախաձեռնություններ, որպեսզի հանրապետության օրենսդրությունը համապատասխանեցվի փողերի լվացման դեմ պայքարի ֆինանսական միջոցների մշակման խմբի (ՖԱԹՖ) մեթոդաբանությամբ սահմանված չափանիշներին: Այդպիսի փաստաթղթերից են "Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին" օրենքում կատարված փոփոխությունները և կից կից օրենքների փաթեթը: Խաչատրյանը նշել է, որ փաթեթում հստակեցվում են հաճախորդների պատշաճ ստուգման հետ կապված գործընթացները, հետաձգված ստուգումների հիմքերն ու ընթացակարգերը: Մասնավորապես, հստակեցվում են պարզեցված ստուգման ծավալների սահմանները և գործարքների իրականացման մերժման հիմքերը ։ Նախատեսվում է ընդլայնել դրամական փոխանցումներ իրականացնող անձանց պարտականությունները, ինչպես նաև վերանայել ոչ ֆինանսական կազմակերպություններին վերաբերող նորմատիվ ակտերը:

Առաջարկվող փոփոխություններով նախատեսվում են նաև ֆինանսական կազմակերպությունների ղեկավարների, շահառու սեփականատերերի և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց բարեխղճության ապահովման պահանջներ: