Комитет госдоходов Армении в сфере продажи стройматериалов раскрыл факт теневого оборота на сумму более  $10 млн.

АрмИнфо.  Армянские налоговики выявили теневой оборот в $10 млн. у крупного налогоплателщьика на рынке строительных материалов. Об этом сообщает пресс-служба КГД.

По оперативным данным, полученным отраслевым управлением КГД, указанное предприятие постоянно осуществляет розничную и оптовую реализацию строительных материалов, зачастую не предоставляя при этом соответствующие расчетные документы по налогам. Такая практика позволила существенно занизить оборот продаж.

С целью уточнения данных и выявления реальных объемов продаж одновременно проводились мероприятия в торговых точках этой компании, расположенных в разных административных районах Еревана. На месте были получены важные фактические данные, представляющие оперативный интерес, которые послужили основой для предварительного финансового анализа.

По данным КГД, незадекларированный оборот компании составил около 4 млрд драмов. В результате государство понесло особенно крупный ущерб - около 1,1 млрд драмов.

В Главном управлении по расследованию преступлений в сфере экономики и контрабанды Следственного комитета возбуждено уголовное дело. В рамках административных и оперативно-розыскных мероприятий проведены обыски по юридическим и фактическим адресам компании, в результате которых изъяты документы, электронные носители информации и иные материалы, имеющие значение для предварительного расследования.